招商轮船-营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

摘要:营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第二十次会议抉择布告证券代码:603396????????????证券简称:金辰股份????????????布告编号:2020-011营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第二十


营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第二十次会议抉择布告

证券代码:603396????????????证券简称:金辰股份????????????布告编号:2020-011

营口金辰机械股份有限公司

第三届董事会第二十次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2020年3月27日以通迅方法举行,会议告诉于2020年3月20日以电子邮件、电话告诉等方法宣布。会议应当参与表决的董事7名,实践参与表决的董事7名,会议由董事长李义升招集,契合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有用。

二、董事会会议审议状况

会议审议通过了《关于出资建立控股子公司的方案》

经整体董事审议,为推进中外工程技术团队在高端光伏配备范畴的高效协作,一起研制和推行智能配备新产品和新技术,同享收益,共担危险,赞同公司与瑞士H2GEMINI?Technology?Consulting?GmbH一起出资在辽宁省营口市建立一家子公司。子公司中文称号:金辰双子太阳能光伏科技有限公司;英文称号:Jinchen?Twins?SOLAR?technology??CO.?LTD;子公司股权结构:公司以钱银出资920万元,占注册资本的92%;H2GEMINI?Technology?Consulting?GmbH以钱银出资80万元,占注册资本的8%。详细事项以实践工商登记的信息为准。

详细内容详见同日发表于上海证券交易所站的《金辰股份关于对外出资的布告》。

表决状况:7票拥护,0票放弃,0票对立。

会议审议通过了《关于控股子公司少量股权转让给公司的方案》

经整体董事审议,赞同公司受让其控股子公司姑苏新辰才智信息技术有限公司股东张振东将其持有的新辰才智0.5%的股权转让给公司。因股东张振东没有实缴出资,因而本次股权转让价款为0万元。

详细内容详见同日发表于上海证券交易所站的《金辰股份关于对外出资的布告》。

表决状况:7票拥护,0票放弃,0票对立。

特此布告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2020年3月27日

证券代码:603396??????????证券简称:金辰股份????????布告编号:2020-012

营口金辰机械股份有限公司

关于对外出资的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

出资标的称号:1、金辰双子太阳能光伏科技有限公司;2、姑苏新辰才智信息技术有限公司。

出资金额:1、营口金辰机械股份有限公司拟出资建立控股子公司金辰双子,该子公司出资总额为人民币3000万元,其间,注册资本人民币1000万元,公司以钱银出资人民币920万元,占注册资本的92%,瑞士H2GEMINI?Technology?Consulting?GmbH以钱银出资相当于人民币80万元,占注册资本的8%。2、公司拟以钱银0万元受让子公司姑苏新辰才智信息技术有限公司0.5%的股权。

特别危险提示:1、本次出资建立子公司需要工商登记注册机关的核准,存在不确定性。2、本次出资建立子公司,因运营办理、商场等方面的不确定性,形成出资收益的不确定性,敬请广阔出资者留意出资危险。3、本次受让新辰才智的股权,依然存在运营办理、商场等方面的不确定性。
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